El fiscal de instrucción N°8, Juan Manuel Sánchez Ruiz, del Distrito Norte, imputó e indagó a Analía del Valle Echegaray por el delito de “estafa en calidad de autora”, por una maniobra vinculada al uso indebido de datos fiscales que habría generado un perjuicio económico al titular de una firma comercial.
La Investigación Penal Preparatoria se inició a partir de la denuncia del damnificado y, en ese marco, la fiscalía reunió distintos elementos de prueba, entre ellos declaraciones testimoniales, un procedimiento de allanamiento, informes de organismos fiscales y pericias contables oficiales, que permitieron sostener la imputación.
La imputada, asistida por la defensora oficial N°2, Florencia González Pinto, se abstuvo de declarar durante la indagatoria.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre el año 2023 y enero de 2025, período en el cual la mujer, que prestaba servicios de asesoramiento y administración contable, habría abusado de la confianza
depositada en ella para operar con datos fiscales de su cliente sin autorización ni conocimiento del mismo.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, en ese contexto habría registrado actividades económicas inexistentes y emitido facturación apócrifa, lo que derivó en la generación de obligaciones tributarias indebidas ante distintos organismos de control, incluyendo IVA, impuesto a las ganancias e Ingresos Brutos.
Como consecuencia de esta maniobra, se habría ocasionado un perjuicio patrimonial estimado en aproximadamente 23 millones de pesos. La conducta fue encuadrada en el delito de estafa, en calidad de autora.
